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Formulario de Beneficiarios Finales y Funcionarios de Alto Nivel

De acuerdo a la legislación vigente y a las instrucciones giradas por la Intendencia de Verificación Especial -IVE- de la Superintendencia de Bancos -SIB- a los grupos financieros que operan en la República de Guatemala, los clientes jurídicos (entidades mercantiles, asociaciones, ONG, etc.) se encuentran sujetos a requerimientos especiales de información.

La normativa sobre la cual se basan dichos lineamientos es la siguiente

Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos -Decreto número 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala-: Artículos: 1, 19, 21, 22, 32 y 33 literal h), y su Reglamento -Acuerdo Gubernativo número 118-2002 del Presidente de la República de Guatemala-: Artículos 18 y 25;

Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo – Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala-: Artículos: 15 y 20 y su Reglamento -Acuerdo Gubernativo número 86-2006 del Presidente de la República de Guatemala-: Artículo: 14.

Aunado a las anteriores, también toma como base los estándares internacionales de implementación efectiva de medidas jurídicas, regulatorias y operativas para combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional, que deben ser observadas tales como la corrupción y evasión de impuestos.

  • El llenado de este formulario de Beneficiario Final es obligatorio para todos los clientes jurídicos.

Archivos descargables

  • Formulario de declaración de Beneficiarios Finales y Funcionarios de Alto Nivel (XLS)
  • Formulario de declaración de Beneficiarios Finales y Funcionarios de Alto Nivel (PDF)
  • Instructivo Formulario de declaración de Beneficiarios Finales y Funcionarios de Alto Nivel
  • Formulario de declaración de Beneficiarios Finales y Funcionarios de Alto nivel / Productos Activos (XLS)
  • Formulario de declaración de Beneficiarios Finales y Funcionarios de Alto nivel / Productos Activos (PDF)

Si alguno de los accionistas tiene nacionalidad estadounidense,
por favor solicitarle que llene el siguiente formulario:

  • Formulario FATCA W-09 / Waiver
  • Preguntas frecuentes FATCA

En caso descargue la documentación de forma digital será necesario que la presente, una vez firmada, en cualquier Agencia de su conveniencia con el Jefe de Agencia o su Ejecutivo de Negocios en un sobre cerrado y sellado.

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