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FATCA
Foreing Account Tax Compliance Act

¿Qué es FATCA (Foreing Account Tax Compliance Act)?

Es la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras cuyo objetivo es evitar el incumplimiento fiscal de los estadounidenses, incluyendo personas jurídicas, que mantengan cuentas en el extranjero. Este proceso de verificación se realiza por medio de entidades financieras extranjeras.

¿Qué debe hacer Banco Industrial, S.A., con relación a esta ley?

Banco Industrial, S.A., está obligado a identificar, documentar y reportar, según el caso, a los clientes individuales y jurídicos que apliquen.

¿A quiénes aplica esta normativa?

• Residentes y ciudadanos estadounidenses
• Nacidos en Estados Unidos
• Quienes pagan tributos en Estados Unidos

Archivos descargables

  • Formulario FATCA W-09 / Waiver
  • Preguntas frecuentes FATCA

Para obtener más información Ingresa al portal Internal
Revenue Service –IRS- del gobierno de los Estados Unidos de América:

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