Beneficiario Final
Conoce la base legal para el cumplimiento de la declaración del Beneficiario Final.
Descarga los formularios editables y completa tu declaración de forma más fácil y correcta.
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¿Quién es el Beneficiario Final?
Persona individual que, en última instancia y por cualquier medio o mecanismo se beneficie de las relaciones de negocios, ejerce el control efectivo, o ambas, de las personas jurídicas o estructuras jurídicas, ya sea por medio de la titularidad, propiedad del capital o participación o por cualquier otro medio en forma directa o indirecta.
¿Quién es el Beneficiario Final?
Persona individual que, en última instancia y por cualquier medio o mecanismo se beneficie de las relaciones de negocios, ejerce el control efectivo, o ambas, de las personas jurídicas o estructuras jurídicas, ya sea por medio de la titularidad, propiedad del capital o participación o por cualquier otro medio en forma directa o indirecta.
Corporación Bi debe cumplir con lo estipulado en la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento al TerrorismoDecreto Número 15-2026 y su respectivo reglamento, así como con la recomendación 24 y 25 del Grupo de Acción Financiera -GAFI-
El llenado de este formulario de Beneficiario Final es obligatorio para todos los clientes jurídicos.
Archivos descargables
Descarga aquí el formulario de Beneficiario Final, en formato Excel o PDF, para completar tu declaración.
FATCA
Si algunos de los socios o accionistas posee nacionalidad estadounidense con un porcentaje de participación igual o mayor al 10%, es necesario que adjunte también el formulario FATCA W-09 con Waiver.
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