Cladit Xela

El IV Congreso para la Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo – CLADIT – reunirá a expertos nacionales e internacionales, autoridades regulatorias y líderes del sector financiero y empresarial en un espacio de alto nivel. A través de conferencias, paneles y talleres especializados, se abordarán las mejores prácticas, tendencias globales, desafíos regulatorios y herramientas tecnológicas orientadas a fortalecer la cultura de cumplimiento y la integridad institucional. 

El objetivo central es robustecer los esquemas de control y seguridad frente a delitos financieros, con énfasis en temas como la prevención de fraudes, la debida diligencia, el marco normativo vigente y la relevancia del reporte de operaciones sospechosas en la lucha contra el lavado de dinero. 

Este evento se llevará a cabo el 11 de agosto de 2025 en el Centro de Convenciones del Gran Karmel, Quetzaltenango, en horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 

Está dirigido a Personas Obligadas conforme a la legislación vigente, incluyendo entidades bancarias, cooperativas, financieras, off-shore, casas de cambio, emisores de tarjetas de crédito, aseguradoras, empresas de factoraje y arrendamiento financiero, casas de bolsa, inmobiliarias, concesionarios de vehículos, joyerías, comercios de metales preciosos y arte, loterías, entidades gubernamentales, así como personas políticamente expuestas (PEP), abogados, notarios, contadores públicos y auditores, consultores, estudiantes y público general interesado. Es una oportunidad especialmente valiosa para empresas comprometidas con el buen gobierno corporativo y el compliance. 

La participación tiene un costo de Q1,500. Para adquirir entradas o solicitar más información, se puede escribir al correo o teléfono.