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  • Documento de Identidad personal vigente, para cada titular y firmante..
  • Documento de Identidad personal vigente de beneficiarios.
  • Comprobante de domicilio reciente: agua o luz o teléfono u otro servicio (cuando aplique).
  • Evidencia de ingresos.

Asalariados:

  • Carta de trabajo o Ficha de Seguro Social o Comprobante de pago (reciente).

    • Independientes (cualquiera de las siguientes opciones):

  • Declaración de renta del último año.
  • Estados Financieros Actualizados del último año.
  • Estado Patrimonial (firmado por una persona idónea y con los sustentos respectivos).
  • Certificación de CPA con copia de idoneidad (con fecha de no más de 30 días de haber sido emitida).
  • Contratos.
  • Formulario FATCA: W9 ó W8BEN (cuando aplique).
  • Cualquier otro documento del banco que sea requerido por el banco.

    • Extranjeros:


  • Pasaporte vigente, para cada titular y firmante.
  • Documento de Identidad personal vigente de beneficiarios.
  • Comprobante de domicilio reciente: agua o luz o teléfono u otro servicio (cuando aplique).
  • Carta de referencia bancaria o comercial (Titulares).
  • Evidencia de ingresos

    • Asalariados:

  • Carta de trabajo o Ficha de Seguro Social legible o Comprobante de pago (reciente).

    • Independientes (cualquiera de las siguientes opciones):

  • Declaración de Renta del último año.
  • Estados Financieros Actualizados del último año.
  • Estado Patrimonial (firmado por una persona idónea y con los sustentos respectivos).
  • Certificación de CPA con copia de idoneidad (con fecha de no más de 30 días de haber sido emitida).
  • Contratos
  • Formulario FATCA: W9 ó W8BEN (cuando aplique).
  • Cualquier otro documento que sea requerido por el banco.

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