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Con la Cuenta Corriente de Bi Bank, podrá tener facilidad para el manejo de sus finanzas. Para su comodidad contará con Bi en Línea Empresarial para llevar un control de sus operaciones desde su oficina.

Beneficios

Acceso inmediato a sus estados de cuenta a través de consulta de Banca en Línea

El traslado de fondos entre sus cuentas a nivel Regional no tendrá costo y será en tiempo real

Facilita el pago a sus empleados, proveedores y clientes

  • Constitución de la Persona Jurídica (Pacto Social).
  • Enmiendas del Pacto Social (si las hubiere).
  • Certificado de Registro Público vigente (vigencia según lo determine el documento).
  • Acta de Junta Directiva o Accionistas o Acta del Consejo Fundacional (en caso de Fundaciones de Interés Privado).

Extranjeros


  • Carta de referencia bancaria o comercial (Titulares).
  • Memorandum of Association (Equivalente al Pacto Social).
  • Certificate of Incorporation (Equivalente a la Certificación del Registro Público).
  • Certificate of Incumbency (Registro de Directores).
  • Certificate of Good Standing (Certificado de vigencia de la sociedad).
  • Últimos dos documentos deben ser: Apostillados o Notariados (Vía Consular en el país y certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá).

Identificación del Presidente y/o Representante Legal, Secretario, Firmantes, Apoderados, Accionistas y Beneficiario final, Fundadores, Benefactores (todas las partes involucradas):

  • Copia de documento de identidad principal vigente (cédula o pasaporte).

Licencia Comercial y evidencia de ingresos

  • Licencia comercial o certificado de operación (para sociedades operativas).
  • Estados Financieros, Declaración de renta, o cualquier documento legal o contractual que evidencia el flujo de ingresos del cliente.
  • Comprobante de Domicilio reciente: luz o agua o teléfono u otro servicio, no mayor a 6 meses (cuando aplique).
  • Organigrama Corporativo de la Sociedad (No aplica sociedades de estructura simple-
  • – que no existen sociedades intermediarias entre nuestro cliente y el beneficiario final del producto, es decir que el 100% de las acciones son directas a una persona(s) natural (es).
  • Formulario FATCA: W9 ó W8BEN-E (cuando aplique).
  • Cualquier otro documento que sea requerido por el banco.
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